Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Γερμανία

Από Βικινέα
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

31 Οκτωβρίου 2012

Αυξάνονται οι περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Γερμανία, σύμφωνα με την Γερμανική Ομοσπονδιακή Αστυνομία.

Σύμφωνα με στατιστικά, το 2011 αναφέρθηκαν 13.000 περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με το 50% να επαληθεύει τις αρχικές υποψίες της Αστυνομίας. Το ποσοστό αυτό αποτελεί ρεκόρ σε εθνικό επίπεδο, όμοιο του οποίου δεν σημειώθηκε από το 1993 - τότε, τέθηκε σε ισχύ νομοθεσία που υποχρέωνε τις τράπεζες να αναφέρουν κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο.

Επίσης, τα στατιστικά αναφέρουν ότι οι περισσότερες ύποπτες συναλλαγές διεξήχθησαν από την Ιταλία, τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, ενώ επίσης, οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεν ανήκουν μονάχα σε εταιρίες, αλλά και σε κοινά άτομα.



Πηγές

Bookmark-new.svg