Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Γερμανία
31 Οκτωβρίου 2012
- 8 Φεβρουαρίου 2025: Τριπλή έκρηξη στο Ντόρτμουντ
- 8 Φεβρουαρίου 2025: Η Πολωνία απαιτεί αποζημίωση από τη Γερμανία για τις ζημιές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
- 8 Φεβρουαρίου 2025: Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για την καταστροφή στο Χαλέπι
- 8 Φεβρουαρίου 2025: Ολοκληρώθηκε με ένταση η επίσκεψη της Άνγκελα Μέρκελ στην Τουρκία
- 8 Φεβρουαρίου 2025: Τρομοκρατική επίθεση σε εμπορικό κέντρο του Μονάχου
Αυξάνονται οι περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Γερμανία, σύμφωνα με την Γερμανική Ομοσπονδιακή Αστυνομία.
Σύμφωνα με στατιστικά, το 2011 αναφέρθηκαν 13.000 περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με το 50% να επαληθεύει τις αρχικές υποψίες της Αστυνομίας. Το ποσοστό αυτό αποτελεί ρεκόρ σε εθνικό επίπεδο, όμοιο του οποίου δεν σημειώθηκε από το 1993 - τότε, τέθηκε σε ισχύ νομοθεσία που υποχρέωνε τις τράπεζες να αναφέρουν κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο.
Επίσης, τα στατιστικά αναφέρουν ότι οι περισσότερες ύποπτες συναλλαγές διεξήχθησαν από την Ιταλία, τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, ενώ επίσης, οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεν ανήκουν μονάχα σε εταιρίες, αλλά και σε κοινά άτομα.
Πηγές
- "Η Γερμανία παράδεισος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος". voria, 30 Οκτωβρίου 2012
- "Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Γερμανία". Deutsche Welle, 30 Οκτωβρίου 2012