Η τράπεζα HSBC επέτρεπε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

18 Ιουλίου 2012

Η διεθνής τράπεζα HSBC πραγματοποιούσε ελλιπείς ελέγχους που επέτρεπαν σε μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών να ξεπλένουν χρήματα από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από την Αμερικανική Γερουσία.

Έκθεση που δόθηκε στην δημοσιότητα από την Γερουσία, πριν από σχετική ακρόαση στο Κογκρέσο τη Τρίτη, αναφέρει ότι η τράπεζα, που έχει την έδρα της στο Λονδίνο, συνεργαζόταν επίσης με εταιρείες που συνδέονται με τρομοκρατία παρακάμπτοντας τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ σε κράτη όπως το Ιράν.

Όπως αναφέρθηκε, τα διευθυντικά στελέχη της τράπεζας και αμερικανικές ρυθμιστικές υπηρεσίες αγνόησαν επανειλημμένως τα σημάδια που προέκυπταν και απέτυχαν να σταματήσουν την παράνομη δραστηριότητα την περίοδο 2002 με 2010, παρέχοντας έτσι σε εγκληματίες και τρομοκράτες πρόσβαση στο αμερικανικό οικονομικό σύστημα.

Η HSBC, που είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι «τα διευθυντικά της στελέχη θα ζητήσουν συγνώμη, κατά την ακρόαση στην Ουάσιγκτον, στην οποία οι Γερουσιαστές θα απευθύνουν τα ερωτήματα τους τόσο στα στελέχη της τράπεζας όσο και σε Αμερικανούς αξιωματούχους των υπηρεσιών ελέγχου του τραπεζικού τομέα».